Archivo de la etiqueta: UIF

La FGR abre carpeta de Investigación a Santiago Nieto

Santiago Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación “con carácter de urgente” contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey. El escrito de la FGR, fue enviado el 20 de diciembre a la Secretaría de la Función Pública -encargada de investigar a… Leer más »

La UIF tiene en la mira al fiscal Gertz Manero por transferencias bancarias

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Gertz Manero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, según publicó el diario El Universal. Los documentos filtrados al periódico muestran que la UIF indaga transferencias de entre 2015 y 2021 de la Inmobiliaria Algerman, de la que son socios Gertz Manero y su yerno José… Leer más »

Auditoría de la UFI en 2018 involucra a Pavlovich en fraude millonario de televisora sonorense TELEMAX

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Foto: especial

La auditoría concluyó que personal de la SEDATU simuló la compra de servicios Sonora, 4 mayo.- A raíz de la auditoría que en 2018 realizara la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Fiscalía General de la República (FGR), determinaron, que Televisora de Hermosillo… Leer más »

UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp

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México, 4 marzo.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.  Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una… Leer más »